"Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez doradców podatkowych i biura rachunkowe"

Obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych.
Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
Jak dokonywać oceny ryzyka w swojej kancelarii?
Procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych